صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه اقتصاد - بررسی پولشویی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 60
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه اقتصاد - بررسي پولشويي
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه های رشته اقتصاد - بررسی پولشویی

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 60 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله رشته اقتصاد - بررسی پولشویی

  • چکیده
  • مقدمه
  • کنترل فیزیکی
  • تعقیب مالی
  • کلیات
  • چارچوب حقوقی
  • نقش سیستم مالی
  • تقویت همکاری بین المللی
  • تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
  • تعریف پول شویی
  • جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیر رسمی را نشان می دهد
  • ضرورت مبارزه با جرم پول شویی
  • اهداف تحقیق
  • روش تحقیق
  • محدوده زمانی تحقیق
  • پرسشهای تحقیق
  • تعاریف كلی پول شویی
  • فصل دوم
  • بررسی پژوهشهای مشابه
  • پیشینه و تاریخچه پول شویی
  • به طور كلی در مورد تاریخچه و رواج پول شویی سه نظر متفاوت وجود دارد
  • در بند ب م 3 كنوانسیون مزبور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است
  • بخش اول: تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
  • گفتار اول – تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
  • پول شویی یك فرآیند سه مرحله ای است
  • دفتر بررسی های اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس چنین تعریفی ارائه نموده اند
  • فصل دوم: متن لایحه مبارزه با پولشویی
  • بخش دوم: تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات كشورهای مختلف
  • مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
  • مبحث دوم – تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات كشورهای منتخب
  • كنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با پول شویی
  • الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
  • كنوانسیون وین
  • كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
  • قلمرو شمول كنوانسیون (پالرمو)
  • بر پایه تعاریف كنوانسیون جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است كه
  • جرم انگاری مشاركت در گروه های مجرم سازمان یافته
  • مشاركت در فعالیت یك گروه مجرم سازمان یافته، به اشكال زیر می باشد
  • جرم انگاری پول شویی
  • جرم انگاری ارتشای (فساد مالی) مأموران دولتی
  • جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت
  • قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
  • تعهدات مندرج در قطعنامه 1373 شورای امنیت
  • تعهداتی كه به صورت آمرانه از دولتها تقاضا شده است
  • تاریخچه گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (The financial Action Task Force on Money Laundering) و چگونگی ماهیت الزام آور و توصیه های آن
  • گفتار اول – پیامدهای پول شویی
  • گفتار دوم: آثار اقتصادی
  • تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی
  • كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی
  • اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
  • كاهش درآمد دولت
  • ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
  • ریسك اعتباری
  • گفتار سوم – آثار اجتماعی
  • پول شویی آثار مخرب دیگری هم دارد
  • لایه گذاری
  • درهم آمیزی یا یكپارچه سازی
  • پول شویی (ماهیت جهانی)
  • علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
  • اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
  • تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی
  • گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF
  • كنوانسیون پالرمو
  • كنفرانس ناپل
  • مراحل فرآیند پول شویی
  • جایگذاری
  • روش های پول شویی
  • ویژگیهای عمل پول شویی
  • عمل پول شویی به جهت مجرمانه بودن دارای ویژگی های خاص خود است كه از جمله
  • فراملی بودن
  • تعدد مباشر
  • حرفه ای بودن
  • سازمان یافتگی
  • مراحل تطهیر درآمدهای ناشی از جرم سه مرحله دارد
  • بهشت مالیاتی
  • برخی ویژگیهای بهشت مالیاتی
  • اهداف پول شویی
  • مبحث اول
  • راهكارهای مقابله با پول شویی
  • پیشنهادات
  • روش های مبارزه با پول شویی در جهان
  • وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
  • اقداماتی كه ایران می بایست برای مبارزه با پول شویی انجام دهد
  • كلیات لایحه «مبارزه با جرم پول شویی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی»
  • پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد
  • فعالیت پول شویی در كجا انجام می گیرد
  • آیا امكان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد
  • ابعاد پدیده پول شویی تا كجاست
  • پول كثیف چگونه شستشو می شود
  • نتیجه گیری
  • پول شویی چه تأثیرات سویی بر نظام بازرگانی و تجارت دارد
  • پول شویی چه اثری بر توسعه اقتصادی كشورها دارد
  • مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد
  • وظایف دولت‌ها در این باره چیست
  • آیا دولت‌هایی كه معیارهای لازم را رعایت می‌كنند باز باید نگران باشند
  • آیا راهكارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد
  • سازمان مبارزه با پول شویی چه نقشی را ایفا می‌كند
  • منابع و مآخذ
محصولات مرتبط